跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日召开的第四届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，定于2019年8月14日在深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
(四)会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间为：2019年8月14日(星期三)下午十四时三十分
2、网络投票时间为：2019年8月13日-2019年8月14日
其中，通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2019年8月13日下午15:00至2019年8月14日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(六)参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
(七)股权登记日：2019年8月7日(星期三)
(八)会议出席对象：
1、2019年8月7日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(九)现场会议召开地点：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼环球易购会议室
二、本次会议审议事项
议案一 《关于终止实施跨境通宝电子商务股份有限公司第六期限制性股票激励计划的议案》
议案二 《关于公司对全资二级子公司提供担保的议案》
议案三 《关于修订公司的议案》
上述议案内容详见同日公司发布的《第四届董事会第六次会议决议公告》等相关公告。
根据《公司章程》等相关规定，上述议案二需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
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四、本次会议登记方法
1、欲出席会议的股东及委托代理人于2019年8月8日9:00-17:00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。
五、本次临时股东大会其他事项
1、本次临时股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议联系方式